[The Daily Star]バングラデシュのイスラミ銀行は、チッタゴン支店からさまざまな企業に巨額の融資を行った。しかし、一つだけ問題がある。数千億ルピーもの資金が書類上だけに存在する企業に支払われたのだ。
デイリー・スター紙の調査により、この港湾都市にあるダミー会社にすぎない2つの企業に2,343億タカ相当の融資が行われていたことが明らかになった。
チッタゴンに本拠を置く複合企業Sアラム・グループの所有者であるモハメド・サイフル・アラム氏の親族であるアンサルル・アラム・チョウドリー氏とモハメド・ゴラム・サルワール・チョウドリー氏が、この異常事態の中心にいる。
バングラデシュ銀行による複数の監査によると、この2人は、チャトグラムにあるイスラミ銀行のチャクタイ支店から融資を受けるために銀行の規則を回避した疑いがある。
銀行の書類によると、両社は食用油の取引をしていると主張していたが、登録住所に石油精製所などの事業活動は確認されなかった。
デイリー・スター紙は、何度もコメントを求めたが、イスラミ銀行のマネージング・ディレクターに連絡が取れなかった。
両社とも食用油の取引をしていると主張していたが、登録住所には石油精製所などの事業活動は確認されなかった。
さらに、内部関係者は、2人の借り手が2017年にイスラミ銀行を買収したSアラムグループとのつながりを利用して融資を受けたと主張している。
銀行の書類によると、両社は食用油の取引をしていると主張していたが、登録住所に石油精製所などの事業活動は確認されなかった。
地元住民は、これらの企業がこれらの地域でいかなる活動も行っていないことを確認した。
2020年に80万タカの資本金で設立されたインヘレント・トレーディングとインペックス・リミテッドは、2年以内に1,289.53億タカの巨額融資を確保することができました。
これらの融資はチャクタイ支店によって4回に分けて支払われ、多額の金額を裏付ける担保は最小限でした。
アラム氏は、チッタゴンのカトゥンガンジ卸売市場に拠点を置くと思われるインヘレント・トレーディング・アンド・インペックス・リミテッド社を設立し、一方サルワール氏はM/Sムラド・エンタープライズ社を設立した。
後者の会社のケースも同様に憂慮すべきものである。
ムラド・エンタープライズは、砂糖、大豆、パーム油の取引を業務として挙げており、S・アラム・グループに代わって業務を行っていると報じられている。
2022年12月6日から12月15日の間に、ムラド・エンタープライズはチャクタイ支店から1,054.38億タカの融資を受けたが、これは個人保証、期日指定小切手、および他の銀行からの総額270億タカに上る12件のムダラバ定期預金証書の組み合わせによって担保されていた。
昨日国外逃亡を試み逮捕される前に、アラム氏はデイリー・スター紙から連絡を受けていた。
質問を聞いた後、彼は電話を切り、その後のメッセージには応答しなかった。
パテンガ警察署の責任者マフズール・ラーマン氏によると、チッタゴン・シャー・アマナット国際空港の治安当局は昨日の朝、ドバイ行きの飛行機に乗っていたアラム氏を拘束した。
イスラミ銀行の関係者は、これ以上の情報の開示を拒否した。
しかし、彼らは、シェイク・ハシナ率いるアワミ連盟政権を8月5日に打倒した大規模な暴動を受けて、疑わしい融資先のリストを作成し、バングラデシュ銀行に送付し始めたと述べた。
「借り手については何も言うことはない」とイスラミ銀行チャクタイ支店長のマンジュル・ハサン氏は言う。「幹部や役員らがもっと情報を持っているかもしれない。彼らに問い合わせるべきだ」
ムラド・エンタープライズのオーナーであるサルワール氏にコメントを求めて連絡を取ろうとしたが、失敗した。
デイリー・スター紙は、何度もコメントを求めたが、イスラミ銀行のマネージング・ディレクターに連絡が取れなかった。
Bangladesh News/The Daily Star 20240903
https://www.thedailystar.net/business/news/2-shell-companies-ctg-drained-tk-2343cr-islami-bank-3693106
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