[Financial Express]バングラデシュ金融情報局（BFIU）は、関係する銀行に対し、クリケット選手シャキブ・アル・ハサンとその妻ウム・ローマン・アハメドの口座詳細を提出するよう指示した。
この指示は銀行や非銀行金融機関に送られた書簡を通じて発せられ、貯蓄、当座、定期預金証書（FDR）やその他の制度を含む夫婦の口座に関する完全な情報を要求するものだった。
BFIUの職員はフィナンシャルエクスプレスに対し、これらの機関には要請に応じるために5日間の期限が与えられたと語った。
さらに、マネーロンダリング対策当局は、この夫婦と関係のある事業や企業に関する詳細を求めている。
この動きは、財務の透明性と規制遵守を確保するための BFIU の継続的な取り組みの一環です。
BFIUの指令ではさらに、銀行や金融機関に対し、口座詳細の開示を要求された個人に関する関連文書や情報を提出するよう指示した。
これには、口座開設フォーム、KYC（顧客確認）文書、取引明細書が含まれます。
各機関には、手紙を受け取った日から 5 営業日以内にこの情報を BFIU に送信する期限が与えられています。
BFIU の書簡には、取引の詳細を収集するために、マネーロンダリング防止規制の関連セクションがこの指令に適用されると記載されています。
この手紙には、個人の名前のほか、国民IDとパスポートの情報も記載されています。
9月24日、バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）は、株式市場操作に関与したとしてシャキブ氏に500万タカの罰金を科した。
アブル カイル・ヒル には 250 万タカ、イシャルコミュニケーション株式会社 には 750 万タカ、モナークマート には 10 万タカ、アブル・カラム マトボル には 100 万タカ、ラバ電極工業 には 10 万タカ、ザヘド カマル には 10 万タカの罰金が科された。
BSECはパラマウント保険会社の株式操作に関与したとして、合計1,630万タカの罰金を科した。
シャキブは最近、テストおよびT20クリケット形式からの引退を発表したことは注目すべきである。
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Bangladesh News/Financial Express 20241003
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/bfiu-seeks-ac-info-of-shakib-spouse-1727894022/?date=03-10-2024
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