[Financial Express]バングラデシュの国際貿易が増加するにつれ、効率的な国境を越えた貿易は、LDC卒業プロセスに重要な影響を与えるでしょう。したがって、同国の海外のビジネスパートナーを理解することは不可欠です。
国際貿易金融の状況も、地政学的緊張や、特定の管轄区域を標的とした米国の新たな制裁などの複雑な規制により、リスクの増大に直面しています。
国際商業会議所（国際刑事裁判所）バングラデシュ支部のマブブール・ラーマン会長は、「貿易金融の法的課題と国際制裁体制」と題した1日がかりのワークショップの閉会セッションと証明書授与式の主賓としてこのように述べた。 同氏によると、これらのリスクを効果的に管理し、貿易ベースのマネーロンダリング（TBML）に固有のリスクを軽減するには、国境を越えた取引と金融に対するリスクとコンプライアンスの連携アプローチが不可欠です。
メディアの声明によると、国際刑事裁判所Bは土曜日に市内のホテルでムーディーズおよび国際刑事裁判所アラブ首長国連邦（UAE）と共催でこのイベントを主催した。
ムーディーズの中東およびインド金融犯罪コンプライアンス担当ディレクター兼業界実務リーダーのモハメド・ダウド氏と、国際刑事裁判所 UAEディレクターのヴィンセント・オブライエン氏が、国際刑事裁判所B事務局長のアタウル・ラーマン氏が司会を務めるイベントに出席した。
同イベントで、国際刑事裁判所Bのマフブブ会長は「国際貿易取引の資金調達は、世界商取引の促進に極めて重要な役割を果たしている」と述べた。
しかし、それは制裁を含む規制要件によって形成された複雑な法的枠組みの中で運営されており、金融機関や国際貿易を扱う企業にとって大きな課題となっています。
したがって、国際刑事裁判所B会長によれば、金融機関や企業は、さまざまな管轄区域によって課せられる制裁の迷路を乗り越えなければならないという。
これらの制裁は特定の国、団体、個人を対象とする可能性があり、地域によって異なる場合が多く、コンプライアンスの確保が複雑になります。
マフブブ氏は融資機関の役割を強調し、銀行はマネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐために徹底したデューデリジェンスを実施する義務があると述べた。
これには、顧客の身元を確認し、その事業活動の性質を理解することが含まれますが、これは多くのリソースを必要とし、法的に複雑になる可能性があります。
マフブブ氏は、新たな制裁を導入した地政学的情勢の変化により、国際貿易に携わる銀行や企業のコンプライアンス負担が増加していると述べた。
同氏はさらに、こうした課題を乗り越えるためには、金融機関や企業は包括的な方針を確立し、規制要件に従い、制裁法やコンプライアンス義務の最新動向について従業員を教育する必要があると付け加えた。
このイベントには、金融機関部門、銀行、金融機関、国際機関など、さまざまな政府機関から約 106 名が参加しました。
現代の貿易金融、リスク管理、国際制裁、TBML という異なるトピックに関する 4 つのセッションがありました。
同様のワークショップが日曜日にチッタゴンでも開催されました。
Bangladesh News/Financial Express 20241125
https://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/understanding-foreigners-key-to-efficient-cross-border-trade-1732471813/?date=25-11-2024
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