[The Daily Star]バングラデシュの国際貿易の増加に伴い、効率的な国境を越えた貿易は、同国が後発開発途上国（LDC）から発展途上国へと移行する上で重要な意味を持つだろう、とバングラデシュ国際商業会議所（国際刑事裁判所B）のマブブール・ラーマン会長は述べた。
「したがって、外国のビジネスパートナーを理解することは極めて重要です」と彼は「貿易金融の法的課題と国際制裁体制」に関するワークショップで語った。 国際刑事裁判所B、信用格付け会社ムーディーズ、国際刑事裁判所アラブ首長国連邦（UAE）が共同で、首都ダッカのルネッサンス・ダッカ・グルシャン・ホテルでイベントを主催した。
国際貿易取引の資金調達は世界商業の促進に重要な役割を果たしているとラーマン氏は述べた。
しかし、プロセス全体は制裁を含む規制要件によって形成された複雑な法的枠組みの中で行われ、金融機関や国際貿易を扱う企業にとって大きな課題となっている、と彼は述べた。
「したがって、金融機関や企業は、さまざまな管轄区域によって課せられる制裁の迷路をうまく切り抜けなければならない」と彼は述べた。
「こうした制裁は特定の国、団体、個人を標的にする場合があり、地域によって異なる場合が多いため、遵守の確保が複雑になる」とラーマン氏は述べた。
銀行はマネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐために徹底したデューデリジェンスを実施する義務があると彼は述べた。
これには顧客の身元を確認し、その事業活動の性質を理解することが含まれるが、これは多くのリソースを必要とし、法的にも複雑になる可能性があると彼は付け加えた。
国際刑事裁判所B総裁は、世界経済と政治の分野における最近の取引を強調し、地政学的情勢の変化により、国際貿易に携わる銀行や企業に対するコンプライアンス要件が高まっていると付け加えた。
これらの課題を乗り越えるために、金融機関や企業は規制要件に従った包括的な方針を確立し、制裁、法律、コンプライアンス義務の最新動向について従業員を教育する必要がある、と彼は付け加えた。
国際刑事裁判所B事務局長のアタウル・ラーマン氏がワークショップの司会を務めた。
ムーディーズの中東およびインド金融犯罪コンプライアンス担当ディレクター兼業界実務リーダーのモハメド・ダウド氏と、国際刑事裁判所-UAEディレクターのヴィンセント・オブライエン氏が出席した。
Bangladesh News/The Daily Star 20241125
https://www.thedailystar.net/business/news/efficient-cross-border-trade-boon-ldc-graduation-iccb-3760696
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