[Financial Express]ダッカの裁判所は月曜日、融資承認プロセスに関与した主要人物が被告人として含まれていなかったため、BASIC銀行の融資詐欺をめぐる17件の訴訟についてさらなる捜査を命じた。
ダッカ第1特別裁判所のアブル・カシェム裁判官は、これらの事件で提出された起訴状を審理した後、この命令を下した。
同氏は、さらなる調査命令は、裁判所で処理が保留中のBASIC銀行関連の他の43件の融資詐欺事件にも適用されるだろうと述べた。
被告の代理人を務める弁護士モハンマド・ショフィクル・イスラム氏は、元取締役、リスク管理委員会、監査委員会、IT部門のいずれも融資の認可に関与していたにもかかわらず、起訴されていないとフィナンシャル・タイムズに語った。
それどころか、融資を行わないよう勧告したにもかかわらず、信用委員会の一部のメンバーがこれらの事件で告発されたと彼は主張した。
元副専務理事(DMD)のモハメド・セリム氏の代理で出廷したイスラム氏は、汚職防止委員会(ACC)が起訴状を作成するにあたり「厳選」方針に従ったと述べた。
裁判所は当事者の意見を聞いた後、汚職監視団体に事件のさらなる調査を命じた。
元BASIC銀行会長のアブドゥル・ヘ・バッチュ氏とその他46名を17件の事件で告訴したACC副局長のモハメド・イブラヒム氏は、銀行の取締役の名前を含めなかった理由を説明した。
2023年6月12日、ACCは、226億5,000万タカを横領したとして提起された60件の訴訟で、バッチュ氏とその他146人に対する起訴状を裁判所に提出した。
被告のうち101人は顧客で、46人は銀行役員だ。しかし、複数の調査で彼らの関与が示唆されていたにもかかわらず、バッチュ氏を除いて取締役やその他の主要人物は被告として名前が挙がっていない。
ACCの捜査官らは、当時与党だったアワミ連盟の幹部とつながりがあったバッチュ氏の名前を挙げることさえ躊躇していた。最終的に、彼らは2023年6月に起訴状を提出した。
しかし、2024年8月5日の政権交代後、裁判所に提出された起訴状をめぐって新たな議論が始まっている。
事件の審理を行っている特別裁判所はすでに捜査官5人を召喚し、銀行の取締役会やその他の主要人物が関与していたかどうか説明を求めている。
融資は取締役の過半数から承認を得た場合にのみ承認されます。
しかし、BASIC銀行の事件では、ACCの告発書によりバッチュ氏を除く取締役全員が安全に退任した。
バングラデシュ銀行の報告によると、2009年から2013年の間にBASIC銀行から約450億タカが横領され、2013年にACCに送金された。
調査の後、ACCは2015年9月21日から23日にかけて、モティジール、パルタン、グルシャンの各警察署で120人に対して56件の訴訟を起こした。
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Bangladesh News/Financial Express 20250204
https://today.thefinancialexpress.com.bd/metro-news/court-orders-further-probe-into-17-cases-1738608983/?date=04-02-2025
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