[Financial Express]バングラデシュ警察の刑事捜査部（CID）は、世間を騒がせたバングラデシュ銀行準備金横領事件に関して、ついに起訴状の草案を司法長官府に提出し、法的意見を求めた。
作成された起訴状の中で、犯罪捜査機関は、10年以上前に発生した同国史上最大の金融強盗事件に関与したとして、バングラデシュ人および外国人の個人や機関を含む64人の容疑者を正式に指名した。
同機関は、この強盗事件に関連して、バングラデシュ中央銀行（BB）の元総裁であるアティウル・ラフマン博士を含むバングラデシュ国民10人を起訴した。
他の9人のバングラデシュ人のうち、8人はバングラデシュ銀行（BB）の元および現職の役員で、KM アブドゥル ワドゥド、スバンカル・サハ、レザウル・カリム、ズバイル・ビン・フダ、AFM アサドゥッザマン、メズバウル ホック、アブル カシェム、モハンマド スルタン・マスード アーメドである。残りの1人は、バングラデシュ銀行協会（ABB）の元会長であるアニス A カーンである。
バングラデシュ銀行（BB）の幹部のうち、ズバイル・ビン・フダ氏は現在も同行の非常勤取締役として勤務している。フダ氏は、中央銀行を代表して、強盗事件発生から39日後にモティヘル警察署に告訴状を提出した。他の幹部は退職した。
外国人の内訳は、フィリピン出身者36名、スリランカ出身者8名、インド出身者4名、中国出身者3名、北朝鮮出身者2名、日本出身者1名となっている。
10年にわたる捜査を経て、約1万ページに及ぶ起訴状が司法長官に送付され、法的審査を受けることになった。
2016年2月5日、ハッカーがニューヨーク連邦準備銀行に保管されていたバングラデシュ中央銀行の準備金から1億100万ドルを盗み出した。
正体不明のハッカーがSWIFT決済システムを通じて不正な指示を送り、資金を不正に流用したと報じられている。
そのうち、推定8100万ドルがフィリピンのカジノに送金された。
サイバー攻撃でスリランカに送金された残りの2000万ドルは全額回収された。ハッカーがSWIFT送金依頼書にタイプミス（「財団」を「財団」または「ファンデーション」と誤記）をしたため、送金先の銀行が資金が完全に消える前に取引を停止し、資金が返還された。
事件発生から39日後、バングラデシュ中央銀行はマネーロンダリング防止法に基づき、モティジール警察署に訴訟を提起した。捜査は当初から犯罪捜査局（CID）が主導している。
jubairfe1980@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20260619
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/cid-submits-draft-chargesheet-naming-64-individuals-entities-1781806364/?date=19-06-2026
関連
