[Prothom Alo]銀行は、融資不履行企業として特定された42社が海外に不正に流用したとされる資産の回収に向けた取り組みを開始した。
彼らは、様々な名義で海外に保有されている資産を回収し、その収益を債務不履行となった融資の回収に充てようとしている。
このため、銀行は8つの国際的な法律・専門コンサルティング会社と契約を締結している。
バングラデシュ中央銀行の幹部らは本日日曜日、これらの企業に融資を行った38の銀行の代表者らと会合を開いた。
出席していた信頼できる情報筋によると、この情報は会議で明らかになったという。会議はバングラデシュ中央銀行で開催された。
関係銀行の経営責任者らが、バングラデシュ中央銀行総裁のモスタクル・ラフマン氏が議長を務める午後の会議に出席した。海外資産回収のため、8つの国際的な法律・専門コンサルティング会社とまだ契約を締結していない銀行は、速やかに手続きを完了するよう指示された。
暫定政権の在任期間中、追放されたシェイク・ハシナ前首相の家族と国内有数の10の企業グループが関与する銀行強奪、資金洗浄、脱税、その他様々な不正行為や詐欺の疑惑について捜査が開始された。
今回、42社が海外に保有する資産を追跡することで、債務不履行となった融資を回収するための新たな取り組みが開始された。
会議では、「成功報酬制」に基づき、銀行は資産回収活動に関して前払い金を支払う必要がないことが伝えられた。外国企業は資産の捜索をすべて自己負担で行い、回収した資産の一部を報酬として受け取る。
シェイク・ハシナ一家と10の企業グループに対する捜査が開始された後、バングラデシュ中央銀行の信用情報局（CIB）データベースから、様々な企業に関する情報が二度目に入手された。
CIBのデータによると、20億タカ以上の債務不履行を抱える企業が42社特定された。予備情報によると、これらの企業は海外に資産を保有している。
本日の会議に出席した関係者によると、42社が特定された企業グループには、SBエクシムグループ、ハビブ・グループ、ヤシルグループ、AWRグループ、リバティ・グループ、プレミアグループ、ロスコール・グループ、サード・ムサ・グループなどが含まれる。
これらの企業が海外に不正に流用したとされる資産の追跡調査を、8つの主要な外国企業に委託した。委託を受けた8つの国際企業は、グラント・ソーントン、RIコンソーシアム、ベーカー・マッケンジー、パスワードC、DLAパイパー、クロール、EY、デントンズ、ラーマン・ラヴェリ、インターパス、BCG、HHR、そしてアニムス・アソシエイツである。
バングラデシュ中央銀行の関係筋によると、これら42社の資金が英国、米国、アラブ首長国連邦、カナダ、シンガポール、マレーシア、ベルギー、ニュージーランド、香港、中国、タイ、オーストラリアに不正に送金されたことを示す予備的な情報が判明した。これらの国々から資金と資産を回収するための取り組みが進められている。
会合後、ミューチュアル・トラスト銀行のマネージングディレクター、サイード・マフブブル・ラーマン氏は記者団に対し、巨額の資金が国外に不正に流出したと述べた。銀行は資金の回収に努めており、今後このような事件が再発しないよう対策も講じている。
サイード・マフブブル・ラフマン氏は、資金洗浄に関与した者を確実に処罰することが重要だと述べた。そのため、海外に保有されている資産を凍結する措置が講じられている。この目的のために、すでに海外の法律事務所と協定が締結されており、必要な情報が提供される予定だ。
本日の会合に関して、バングラデシュ中央銀行の広報担当兼理事であるアリフ・ホサイン・カーン氏は記者団に対し、関係銀行から提供された情報に基づき、契約を結んだ国際的な調査会社および法律事務所が、海外に保有されている資産の所在地、性質、および財務価値を特定するために作業を進めていると述べた。
資産が特定され次第、まず各国の法律に基づき、法的手続きを経て資産を凍結する措置が取られます。その後、裁判所の命令に従い、当該資産の売却または処分を通じて、収益をバングラデシュに還流させるための法的手続きが完了します。
アリフ・ホサイン・カーン氏はさらに、この取り組みは海外に流出した国家資産の回収に役立つだけでなく、銀行が債務不履行に陥った融資を回収することも可能にすると述べた。
Bangladesh News/Prothom Alo 20260810
https://en.prothomalo.com/business/k7cphhkscx
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