[Financial Express]反汚職委員会（ACC）は、元土地大臣のサイフザマン・チョードリー氏に対し、複数の銀行を介した取引を通じて14億1000万タカを横領・資金洗浄した疑いで、さらに3件の訴訟を起こすことを承認した。
彼の妻であるルクミラ・ザマンと、その他27人もこの事件で告発された。
ACCの広報担当官アクタルル・イスラム氏は、原材料購入のため、サイフザマン氏の会社アラミット・セメント名義で、チッタゴンにあるイスラミ銀行ジュビリーロード支店から資金が引き出されたと述べた。
「反汚職委員会の調査によると、実際の売買がないにもかかわらず、偽の紙幣や領収書を使って銀行資金が引き出されていた」と彼は述べた。
反汚職委員会（ACC）は、こうした取引を通じて約50億タカが横領されたとの疑惑について捜査していると発表した。これまでに、27件の取引を通じて14億1000万タカが引き出された証拠が見つかっている。
同委員会は、その資金がその後、様々な銀行口座を経由して送金、移動、変換され、最終的にアラブ首長国連邦、英国、米国、その他の国々に資金洗浄されたと主張した。
ACCは、申し立てを裏付ける予備的な証拠が見つかったため、3件の訴訟を起こすことを決定したと述べた。
報道によると、3つの事件でそれぞれ16人、16人、20人が起訴される予定だという。複数の事件で名前が挙がっている人物もいるため、起訴された人の総数は29人となる。
アラミット・セメントのマネージングディレクターであるルクミラ・ザマン氏、および同社と関係銀行の複数の幹部が、名前が挙がっている人物の中に含まれている。
捜査で得られた情報に基づき、ACCは、銀行から引き出された資金が様々な口座に送金されたと主張した。その一部は現金で引き出され、残りは以前の負債の返済に充てられたという。
委員会は、資金の一部がアラブ首長国連邦（UAE）に資金洗浄され、そこで資産を購入するために使われたと主張した。その後、資金はUAEから英国、米国、その他の国々に送金され、そこで資産が購入されたとされている。
反汚職委員会（ACC）は、サイフザマン氏をこれらの取引の最終的な受益者であり首謀者と特定した。また、ルクミラ・ザマン氏が融資承認に影響を与え、資金の移転に関与したとして告発している。
今年1月13日、ACC（反汚職委員会）の申し立てを受け、裁判所はサイフザマン氏が米国、アラブ首長国連邦、フィリピン、マレーシア、カンボジア、インド、タイ、ベトナムに所有する330軒の住宅、マンション、アパートの差し押さえを命じた。
ACCによると、これらの資産の価値は、彼が米国の2社に投資した分と合わせて、約232億1000万タカに相当する。
その後、2月26日、裁判所は英国にある彼の名義で登記されている518戸のマンションとアパートの差し押さえを命じた。資産評価委員会（ACC）はこれらの資産を2億7185万ポンドと評価した。
先に、2025年3月、裁判所は彼が所有する39の銀行口座の凍結と、23社の株式の差し押さえを命じた。同じ捜査の様々な段階で、彼自身および彼の利害関係者が所有する追加の銀行口座やBO口座も凍結された。
7月19日、ダッカのグルシャン地区にある、元土地大臣が所有する2つのアパートが差し押さえられた。
一方、UCBからの融資を通じて2億5000万タカを海外で資金洗浄したとされる別の事件では、今年3月、チッタゴン裁判所がサイフザマン・チョードリーとその妻、その他34人に対して起訴状を作成し、裁判開始を命じた。逃亡者に対しては逮捕状も発行された。
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Bangladesh News/Financial Express 20260828
https://today.thefinancialexpress.com.bd/politics-policies/cases-against-saifuzzaman-others-approved-over-tk-141b-embezzlement-1787855170/?date=28-08-2026
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