[Financial Express]約225の企業や個人が、衣料品業界の混乱を煽る資金との関連が疑われるとして、税務当局の調査を受けており、一部の銀行口座は凍結されたと報じられている。
捜査関係者によると、中央情報部（CIC）と国家歳入庁（NBR）の所得税情報調査部は、容疑者らの金融取引についてそれぞれ独自に捜査を開始した。
関係筋によると、当局は、ごく一部の例外を除いてようやく収束した輸出産業の混乱の余波として、アワミ連盟の元指導者や有力な実業家を含む100人以上の個人の口座を凍結するよう銀行や金融機関に要請したという。
税務当局は、約125社の金融取引が国内のアパレル産業を不安定化させようとする試みと関連していたかどうかを調査しており、これらの企業も調査対象となっている。
しかし、税務当局は、従業員の給与支払いに影響が出ることを懸念し、銀行に対し企業の銀行口座を凍結するよう要請しなかったと述べた。
一方、バングラデシュ金融情報機関（BFIU）、反汚職委員会（ACC）、その他の政府情報機関も、複数の個人や企業の金融活動を調査している。
当局者によると、国家歳入庁（NBR）は、調査対象企業について、銀行や金融機関から1週間以内に詳細な取引記録を提出するよう求めているという。
「すでに全ての金融機関に情報提供を求める書簡を送付済みだ」と、NBR（国家歳入庁）の職員の一人は述べた。
銀行口座が標的になったと報じられている人々のほとんどは、失脚したアワミ連盟政権の関係者である。
彼らの中には、元国会議員、大臣、党首、そして影響力のある実業家などが含まれる。
名前が挙がったのは、サルマン・F・ラーマン氏、アブドゥス・サラーム・ムルシェディ氏、ティプー・ムンシ氏、シャフリアル・アラム氏、ナスルル・ハミド氏、タジュル・イスラム氏、トゥスカ・グループのファイズル・ラーマン・バダル氏、ウェル・グループのアブドゥス・サラーム氏、ニパ・グループのカスル・チョードリー氏、スタンダード・グループのモシャラフ・ホサイン氏、元BGMEA会長SMマナン・コチ氏、モンドル・グループのアブドゥル氏。 モミン・モンドル、アクシスニットウェアのジャヒド アーメド トゥル語、ギブンゼー・グループのマスマ・カトゥン・リパ。
このリストには、ダッカのミルプール出身で、かつてアワミ連盟の議員を務めたエリアス・ウディン・モラ氏も含まれている。
しかし、当局は、追放されたシェイク・ハシナ首相の元個人秘書であるジャハンギル・アラム氏の納税者番号（TIN）情報を見つけることができなかったため、彼に対する措置を開始できなかったと当局関係者は述べた。
一部の個人や企業の家族や役員も捜査対象となっている。
名前が挙がった者の中には現在刑務所に収監されている者もいれば、逃亡中の者もいると報じられている。
匿名を条件に語ったNBR（国家歳入庁）の高官は、複数の政府機関から「不正に得た資金を国を不安定化させるために流用している」という情報を受け、歳入当局が捜査を開始したと述べた。
「我々は、容疑企業の取引履歴も入手した」と当局者は付け加えた。
BFIUはまた、複数の個人および企業の金融取引についても調査している。
情報当局者らは、少なくとも3人の人物が関与する相当量の不審な取引を既に発見したと述べた。
彼らはこの件について措置を講じるため、情報を刑事捜査部（CID）に送付した。
一方、情報当局は、アワミ連盟の指導者で元国会議員とその他数名が、衣料品業界の不安定化を目的とした活動を組織的に行っていたと主張した。
当局者によると、少なくとも25のグループがFacebook、電報、ウハトサップを通じて活動を実行したという。
金融取引は、現金、モバイル金融サービス、仮想通貨という3つの経路を通じて行われたとされている。
当局者によると、約300人の活動家が国内各地から縫製産業の中心地へ連れてこられ、そこで労働者と混ざり合い、金銭取引に関与した疑いがあるという。
フィナンシャル・エクスプレス紙は、銀行口座が凍結されたと報じられている2人の人物にコメントを求めたが、返答は得られなかった。
彼らは、元BGMEA会長で、旧アワミ連盟ダッカ北部支部の事務総長を務めたSMマンナン・コチ氏と、元国会議員サラム・ムルセディ氏の娘であるシェリン・サラム氏である。
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Bangladesh News/Financial Express 20261106
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/tax-intelligence-cracks-down-on-225-persons-cos-1793902522/?date=06-11-2026
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