[The Daily Star]ダッカのボシュンダラ地域に住むマウブバ・アクター・スマさんは、先月インスタグラムで英国在住のトルコ人と名乗るアンドレア・ファビアンの友人になった。
その後、ファビアンは英国の番号を使って、ウハトサップメッセンジャーにスマさんを追加し、より頻繁に彼女と通信し始めた。
数日間の会話で友情が深まったので、ファビアンはスマさんに「バングラデシュを訪問したい、贈り物を送りたい」と言った。
翌日、ファビアンはスマさんに、すでに宅配便でスマの名前の小包を送っていて、追跡コード付きのウェブサイトのアドレスを伝えたと伝えました。
自称トルコ国民はスマに、他の贈り物と一緒に55,000ポンドも送ったと語った。
数日後、スマはインドの番号からウハトサップの電話を受け、貴重な贈り物を含む小包がインドの税関によってブロックされたため、通関のためにタカ 70,000を支払う必要があると告げられました。
その後、ファビアンはスマに、その金額を宅配会社の口座に預けるよう依頼し、DBBL口座番号を与えました。
彼女が金額を預けた直後、スマは宅配会社から確認の電話を受け、金額を引き出すにはマネーロンダリング防止証明書が必要であり、証明書の費用はタカ25 十万になると告げられました。
呼び出し元はまた、彼女がそうでなければ行動した場合、マネーロンダリング防止法に基づいて訴訟を起こすとスマを脅した。
この時点で、須磨は彼女が監禁されていることに気付いた。
上記の話は、数日前に首都のバタラ警察署にスマによって提出された事件の声明で言及されました。
別のケースは、明らかに同じギャングによって同様の方法でタカ 45,000からされた1人のシャモール・クマール・サルカルによって首都のウッタラ警察署に提出されました。
2つのケースの調査中に、警察探偵局（DB）は、2014年の開始以来、同じトリックを使用して人々を欺くことにより、1か月あたりタカ 70から80ラクを作成しているシンジケートを破壊しました。
シンジケートメンバーは会社と呼びます。最上層には7〜8人の外国人がいますが、中級および下級の役員はすべて麻薬中毒者または刑務所帰国者です。
いわゆる会社のすべてのスタッフは、常に正式な衣装を着ており、多くの場合、カスタムまたはバングラデシュ銀行（BB）の役人になりすます。会社には、ゼネラルマネージャーと3人のエリアマネージャーを含む少なくとも15人のスタッフがいます。それらの3つは女性です。
DBチームは昨日、首都のさまざまな地域からいわゆる会社の6人のメンバーを逮捕しました。
逮捕者は、モハンマド カウサー、32、モハンマド メラズル イスラム、22、モハンマド サキブル ハサン、26、カウサー ホサイン、20、ハミム・モラ、20、およびコルシェド アラム、32です。
DBの関係者によると、カウサーとコルシェドは以前に逮捕され、麻薬事件で禁固刑に服した。
探偵はまた、現金、バイク、および異なる銀行の膨大な数のクレジットカードを所有していたタカ2.40 十万を回収しました。DB（北）の副長官であるマシウル ラーマンは、昨日The Daily Starに語りました。
彼は、ギャングのメンバーが最初にソーシャルメディアで犠牲者に友人のリクエストを送信し、次に緊密な関係を確立すると述べた。
その後、彼らは貴重品のいくつかの偽の写真を送信し、それらのアイテムをギフトとして被害者に送る意思を表明します。
最後に、彼らは税関またはバングラデシュ銀行の職員のいずれかとしてアプローチし、彼らの贈り物に関税を要求する、と副長官は言った。
彼らは、犠牲者がお金を預けるように頼まれた多くのエージェント銀行口座を開設しました。
これらの口座からお金を引き出した後、ナイジェリア国民を含む少なくとも8人の外国人が海外でお金を洗濯したことがあると、この問題の調査を調整しているDB追加副委員長バドルッツァマン・ジルは言った。
ゴパルガンジのビブロブラシュカルの一人は詐欺集団のボスだ、と彼は言った。
当局者は、ビブロブはほとんどの時間インドに滞在しており、ギャングのメンバーはウハトサップグループを通じて内部コミュニケーションを維持していると述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20191107
http://www.thedailystar.net/backpage/news/company-fraudsters-1824178
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