[The Daily Star]賄賂と融資。これが現在は廃止されたファーマーズ銀行の元監査委員長マフブル・ホック・チスティ容疑者の手口だった。
借り手の財政状態やローン返済能力は要因ではなかった。
したがって、偽のCOVID-19証明書の発行をめぐって起こされた訴訟で非難されたリージェント病院のモハマドシャヘド会長がタカ 2クローのローンを手に入れるのは簡単でした。
シャヘドはチスティを買収しました-不法にタカ 135.45 千万を集めたとして提訴された5件の訴訟で非難されました-タカ 35 十万がローンを取得しました。
昨日、ACCのモハマドサハジャハンメラズ副所長補佐が、チスティとリージェントホスピタルイブラヒムハリルの息子であるシャヘドと息子のラシェドゥルハクチスティに対して訴訟を起こしました。
ラシェドゥルは、バクシガンジジュートスピナーズのマネージングディレクターであり、現在はパドマバンクとして知られているファーマーズバンクの創設株主でした。
シャヘドは最近ラブに逮捕され、いくつかの偽造事件で告発された。
ACCの訴訟声明によると、シャヘドは2015年1月11日にファーマーズバンクのガルシャンコーポレートブランチに当座預金を開設しました。
同日、彼は支店のマネージャーにタカ 2クローレのローンを申請し、病院にタカ 3.4クローレ前後のMRI装置を購入しました。
シャヘドは彼の申請書で、タカ 1クローFDRをローンに対する抵当として維持することを約束しました。
信用リスクの格付けを分析し、ローンまたは彼の業績を返済するためのシャヘドの財務能力をチェックせずに、企業支店は翌日、タカ 2クローローンを認可するための推薦書を本店の企業部門に送信しました。
翌日、銀行の信用リスク管理部門は、当時の執行委員会委員長であるチスティに、シャヘドの財政状態を詳述したメモを提出しました。 チスティは同じ日にメモを承認しました。
2015年1月15日、チスティが議長を務める委員会の第21回会議で、メモが作成され、承認されました。
1月18日、信用リスク管理部門はローン承認書をグルシャンコーポレートブランチに送りました。
同日、シャヘドは、バクシガンジ支店のファーマーズバンクのボクシゴンジ ジュートスピナーズ株式会社口座にタカ 35ラークを現金で入金しました。
ACCによれば、チスティの息子であるラシェドウルは、1日18日と20日の2日間で資金を引き出しました。
「調査では、ボクシゴンジ スピナーズ株式会社とリージェント病院の間にビジネス関係がなかったことが判明しました。ローンの発行前に借り手がタカ 35万ルピーを預金したことで、ラシェドウルが賄賂を受け取り、父親の助けを得てローン」と書かれています。
1月19日、ローンはMRIマシンとタカ 1クローレFDRを担保として保管することを条件にシャヘドに発行されました。
同じ日に、ガルシャンの支社はMRIサプライヤーのアービーの医療機器にタカ 2クローの給与命令を出しました。
ローンは、2015年1月21日にシャージャラル イスラムアイバンクのウッタラ支店を通じて清算されました。
ACCは、MRIの購入に関する文書は銀行に提出されておらず、銀行もMRIを住宅ローンとして保持していないことを発見しました。
ACCの調査官は、ローンがMRIの購入に使用されなかったことを発見しました。 「資金は洗浄され、銀行は担保を維持せずにローンを発行した」とFIRは言った。
シャヘドはローンを返済しなかった。その後、銀行はローンをタカ 1クローFDRと調整しました。ローンと利子を含む合計残高は、2020年7月15日に2.71クローネでした。
先週、ACCはNRB銀行からの1.5クローネのタカローンを流用したとして、シャヘドと他の3人に対して別の訴訟を起こしました。
彼は2014年11月に銀行から融資を受けました。
Bangladesh News/The Daily Star 20200728
http://www.thedailystar.net/frontpage/news/shahed-bribed-chisty-got-loan-1937313
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