[The Daily Star]ノンバンクの金融機関の会長、中央銀行の役人、監査法人は、6.5億ルピーの詐欺についてさまざまな発言をしています。
人'■リースおよび金融サービス（PLFS）の会長であるウザルクマールナンディは先週、特定のバングラデシュ銀行当局者が2009年から2015年の間に賄賂で金を受け取ったと判事に語った。
「（その他の）不正行為をPLFSに埋めるために、中央銀行の副総裁、ゼネラルマネージャー、その他の人々には、2009年から2015年の間に約6.5億ルピーが与えられた」と彼は述べた。
しかし、公認会計士事務所ホダヴァシ チョウドリー
PLFSは2015年11月に監査のためにホダヴァシを採用しました。後者は翌年報告書を提出した。
複数の金融詐欺に悩まされているPLFSは、現在清算中です。
2009年から2015年の間にリース会社の経営に携わっていた人々は、タカ 6.5クローレが事業開発、つまり顧客への贈り物の購入や大切な顧客の撫でに使われたことを紙に示しました。
会計事務所は、文書とバウチャーに基づいて、取締役会の目的で実際にお金が違法に引き出されたと想定したと述べた。
デイリースターには、監査結果のコピーがあります。
連絡を受けた、2013年4月から2015年11月まで11人のPLFS理事会の議長を務めたMモアザム ホサインは、監査報告書は完全に間違っていたと述べた。
「ホダヴァシチョウドリーの間には強いつながりがあります
監査を主導したスクモハンマド タリクル イスラムは、報告は証拠に基づいていると述べた。
彼は、クライアントのこれ以上の情報を開示することは許可されていないと付け加えた。
監査報告書によると、元取締役は2009年から2015年までの92回の取締役会でお金を受け取り、支出のバウチャーを作成しました。
一方、中央銀行の調査報告によると、モアザムはPLFSから123億ルピーを吸い上げることにも関与していた。その検査は2014年に実施されました。
翌年、中央銀行は、358億ルピーの横領に関与したとして、5人のPLFS取締役を解任しました。
彼の注意がこれに引き付けられたとき、モアザムは誰かが彼を組み立てたと言いました。
ウザルは自白の声明の中で、プクハルダーとしてよく知られているプロスハンタクマー ハルダーが、モアザムにタカ 12クローレを与えることで、議長を辞任するよう説得したと述べました。
腐敗防止委員会（ACC）は、2009年から2019年の間に4つの金融機関から約10,000クローレを吸い上げることへのハルダーの関与を調査しています。
モアザムもこれらの主張を否定しました。
「私は賄賂を受け取らなかった。私は自分の株を15クローレで売却した。しかし、まだ6クローレの金額を受け取っていない。この目的のために彼らに法的通知を出した。」
ウザルは声明の中で、当時バングラデシュ銀行の金融機関および市場部門のゼネラルマネージャーであったシャーアラムがPLFSから賄賂を受け取ったと述べました。
副知事とシャーアラムは6.5クローレと引き換えに詐欺師を助けたと彼は言った。
シャー アラムは、PKハルダーとのリンクの可能性について、2月4日に職務から解放されました。
彼は、「賄賂は受け取らなかった。2013年9月にGMとして部門に加わった。しかし、ウザルが言及した金額は2009年から2015年の間に費やされた」と述べた。
バングラデシュ銀行の事務局長兼スポークスマンであるモハンマドセラジュール イスラムは、詐欺を調査するために副総裁が率いる事実調査委員会が結成されたと述べた。
委員会は問題を調査した後、3ヶ月以内に報告書を提出すると彼は言った。
「現時点では、この問題についてコメントする余地はない」とセラジュール氏は語った。
中央銀行は、預金者に返済できないことを中央銀行に通知した後、2019年7月にPLFSの清算を開始しました。
Bangladesh News/The Daily Star 20210222
http://www.thedailystar.net/frontpage/news/where-did-the-money-go-2048809
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