[The Daily Star]英国の女王から米国大統領の商務長官まで、世界中の120人以上の政治家とともに、世界のエリートの秘密の秘密を築いている。
Paradise Papersと名づけられている1,340万件のファイルは、地球上で最大のオフショア法律事務所の1つであるApplebyから、バミューダに設立され、世界中の税務当局に支店を構えています。
レコードは、資産、時には、文字のホストの不明な取引、アップル、ナイキ、Uberのような企業の巨人がますます創造的な簿記によって法的に税金を避ける方法を公開しています。
パナマ論文のサイズと範囲に匹敵するリークは、ドイツの新聞Sueddeutsche Zeitungによって入手され、国際調査院のコンソーシアムと67カ国の380人以上のジャーナリストのネットワークと共有されました。
エリザベス女王のタックス・ヘイブンへの投資を明らかにした漏れによると、ウィラブル・ロス米商務長官は、ウラジミール・プーチンの内相と結びついている海運会社と業務提携している。
さらに、ジャスティン・トルドー最高功績賞受賞者と、シグラムの財産の後継者であるスティーブン・ブロンフマン上級顧問は、元上院議員のレオ・コルバー氏に6,000万ドルを拠出した。
ロス、ブロンフマン、または女王の私有財産が不法に行動したという提案はありません。
しかし、ロシアとロシアとの関係は、潜在的な利益相反や、モスクワに対するワシントンの制裁を弱体化させるかどうかについて疑問を投げかけている。
商業秘書官は、「不当はない」と主張した。
昨日のBBCとのインタビューで、ロスはパラダイス紙によって明らかにされたロシアへの個人的なビジネスリンクを擁護した。ブルームバーグとの別のインタビューで、ロスはリンクを終わらせることができたが、何らかの不正が原因ではないと指摘した。
ブロンフマンに関する暴動は、2年前に経済不平等と租税回避を減らすという約束を乗り越えて選出されたトルドーに悩まされる可能性がある。
カナダの税務当局は、この国で税金を払うことを避けるために租税回避された住居を使ったカナダ人の証拠について、Applebyから漏洩した書類を掘り起こし始めました。
約3,300名のカナダ企業、信託、財団、個人の名前がParadise Papersに掲載されています。
エリザベス女王の私有財産の場合、批評家は、英国首脳がオフショア税の避難所に投資することが適切であるかどうか疑問を呈するかもしれない。
女王の財務顧問は、沖縄税の避難所に10百万ポンドを投資したことが明らかになった後、「君主制を非難する」と批判されている。
クイーンズに個人所得を与えるランカスター公領は、ケイマン諸島とバミューダで資金を保有しています。
このお金は、英国税から保護されている口座に分割されます。
公的機関が「責任ある指導者」として行動していないと述べた後、先週、顧客に14.8百万ポンドを返済するよう命令された、議論の余地のあるレンタル・バイ・購入家具会社BrightHouseに少額の投資を行った。
DuchyはBrightHouseの持分が今や£3,000をわずかに上回っていると指摘し、投資ファンドがどのように投資するべきかについての決定をどのようにしたかを制御しなかった。
ジェレミー・コービン労働者代表は、君主が投資に謝罪すべきかどうか質問したうえで、税金を避けるために沖合いにお金を払う人はそうしなければならず、「それが社会にとって何をするかを認識している」と述べた。
米国務長官のレックス・ティラーソン氏は、中東の数十億ドル規模の石油・ガスベンチャーに使われたオフショア企業のディレクターとして、論争に巻き込まれた。
Tillersonは、1997年にバミューダに設立されたMarib Upstream Services Companyのディレクターを務めました。同社は、Tillersonが後に最高経営責任者を務める米国の石油・ガス会社であるExxonMobilに仲間入りしました。
パラダイス紙に掲載されている他の名前には、パキスタンと日本の元首相、コロンビア大統領、サウジアラビア国防長官、ヨルダンの女王、ブラジルの政治家などがあります。
Madonna、Bono、Amitabh Bachchanのような有名人のアイコンもこの文書に名を連ねている。
ロシアの政治家は、言及された取引が合法で政治的な動機がないと言って、
億万長者の投資家であるロス氏は、文書に詳述されているオフショア投資の複雑なウェブを通じてNavigator Holdingsの株式の31％を保有しています。
パブリック・ファイルによると、彼は公職に就いたときに彼の株式を減らした。
Navigator Holdingsは、ロシアのエネルギー大手Siburと有利なパートナーシップを結んでいる。Siburは、プーチンの義理のKirill ShamalovとGennady Timchenko、米国の制裁の対象となるロシア大統領の友人とビジネスパートナーである。
米国は、クリミアの併合とウクライナの危機に対するロシアの企業と個人に対する制裁を課した。
ロスのプライベート・エクイティ・ファームは、Navigatorの最大株主であり、2月に就任したときの株式の個人持分は減少していたが、商務長官の投資は2百万~1,000万ドルと評価されているという。
New York Timesは、ロスのNavigatorの株式はケイマン諸島の会社によって保有されていると報じた。彼の富は、20億ドルを超えると見積もられており、ケイマン諸島のような様々なタックス・ヘイブンの同様の取り決めに結びついていると言われています。
このデータに示された180カ国のうち、インドの人数は19位です。
すべてに、計714人のインド人がいる。興味深いことに、インドの会社であるNand Lal Khemkaによって設立されたSun Groupは、118の異なるオフショアエンティティを持つApplebyの第2のクライアントとして国際的に評価されています。
Applebyのインドの顧客の中には、いくつかの有名な企業や企業があり、これらの企業は、調査の中央局（CBI）や執行局（ED）のような調査機関の調査を受けています。
記録にはSun-TV-Aircel-Maxisのような言葉があります。 Essar-Loop 2Gケース。 SNC-Lavalinで、Keralaチーフ・ピナライ・ヴィジャヤン首相が指名され、その後クリアされた。最近CBIに送られたラジャスタンの救急車の詐欺で、Ziquista Healthcareと呼ばれる会社の名前をつけています。 YSR議会のチーフ・イー・ジェイガン・モハン・レディ（YS Jagan Mohan Reddy）に対するCBIのケースでは、新鮮な財政的リンクがあります。
民間航空大臣Jayant Sinhaの名前は、Narendra Modi政府に対して激しい攻撃を仕掛けるために、議会に先導して、論文に切り取られました。
インドはパラダイス・ペーパーで描写された事件を調査するために政府職員の一団を結成した。財務省は、政府機関と中央銀行の関係者が調査を実施し監視すると述べた。
Applebyは、International Consortium of Investigative Journalistsから送られた質問の詳細なリストには返答しなかったが、質問を調査したことを述べたオンライン声明を発表した。
「オフショア部門で使用されている合法的かつ合法的な構造の理解の欠如に基づいて、彼らは根拠がないと信じている」と声明は述べている。 「違法行為の証拠はない」
[CBCニュース、BBC、ガーディアン、インディペンデント、インディアンエクスプレス、AFPより]
Bangladesh News/The Daily Star 20171107
http://www.thedailystar.net/frontpage/secrets-global-elite-1487383
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