[Financial Express]マニラ、1月28日：元リザル コッマーシアル バンキング コルプ（RCBC）の銀行マネージャーマイア・デギトが、ッウウ.プヒルスター.コムに掲載された報告によると、バングラデシュの銀行強盗に対するマカティ裁判所のマネーロンダリングの有罪判決の反対を求めた。
デギトは、彼女の弁護士を通して、1月25日に再考のために53ページの申し立てを提出しました。
そのコピーは月曜日にだけ公表されました。
前の銀行マネジャーは、疑わしくその国の金融システムを通って彼女の支店の口座に入った8,100万ドルの送金を促進したと非難されました。
1月10日、マカティ地方裁判所裁判所支店149 シーザーウンタラン裁判官は、裁判所がマネーロンダリングの罪を認めた後、デギトに最高56年の懲役刑を宣告しました。
同氏は、「彼女は、２時間以内に米国内で大量かつ大量のこれらの預け入れと引き出しを実行し、実行し、処理した」と述べた。
同裁判所はまた、デギトは銀行業務において16年の経験を有しているが、「故意に手続きを進め、AMLA法による「対象取引」を上回る明らかに大きな金額であるこれらの送金を急いで処理した」と述べた。
しかしデギトの野営地は、裁判所はRA 9160または2001年の反マネーロンダリング法に基づくマネーロンダリングの定義を「誤解した」と主張した。
彼女は、裁判所は、これらの資金の違法な情報源についての彼女の知識を単に「推定した」と主張した。
「しかし、この結論は、検察がこれを提示することができなかったので、知識の要素の直接の証明に基づいていなかった。代わりに、名誉裁判所が彼女を信じるものをすることを名誉裁判所が主張する失敗から名誉裁判所によって推定されたにすぎない。やるべきだった &引用;と訴えが読んだ。
その間、史上最大のサイバー強盗の1人への調査は、まだ全国検察レベルで終わっていません。
司法省は1月上旬に、他の6人のRCBC役員に対する刑事訴訟が未解決のままであることを確認した。
「その事件について先に行われた予備調査からの解決策はまだない」とリチャード・ファドゥロン検事総長は述べた。
Bangladesh News/Financial Express 20190129
http://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/ex-rcbc-manager-appeals-conviction-over-bb-heist-1548696871/?date=29-01-2019
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