[The Daily Star]ドイツ銀行は、貴金属取引における外国の贈収賄調査と詐欺罪を解決するために1億3000万ドルを支払うと、米国当局は金曜日に発表した。
司法省はプレスリリースで、贈収賄事件は違法な支払いと、2009年から2016年までの銀行の帳簿と記録へのそれらの金額の虚偽の報告に関連していると述べた。司法省によると、従業員がサウジアラビアのコンサルタントと共謀して意思決定者への100万ドル以上の賄賂の支払いを促進した後、銀行は「故意にそして故意に」虚偽の記録を残した。
別のケースでは、銀行は「クライアントの意思決定者との家族関係以外の資格を欠いた」アブダビのコンサルタントに「請求書なしで」300万ドル以上を支払ったとDOJは述べた。ドイツ銀行は、刑事罰金および不当な利益の支払いに加えて、3年間の延期された起訴合意の下で政府の調査官と協力することに合意しました。
コモディティ詐欺事件では、2008年から2013年の間にニューヨーク、シンガポール、ロンドンのドイツ銀行の金属トレーダーが、他の市場参加者をだまして利益を得るために偽の取引注文を出しました。
この合意は、ドイツ銀行の調査への協力を考慮に入れているとDOJは述べた。 「ドイツ銀行は、外国公務員などへの賄賂の導管として機能した世界中のいわゆるコンサルタントへの支払いを隠蔽するための刑事計画に従事し、彼らが不当に儲かるビジネスプロジェクトを取得して保持できるようにしました」と、ニューヨーク州東部地区。 「この事務所は、米国で活動する責任ある金融機関を引き続き保持し、収益を増やすために犯罪活動を促進するための慣行に従事します。」「私たちは2008年から2017年の間に行われたこれらの過去の行動に責任を負います。ドイツ銀行のスポークスマン、ダン・ハンター氏は、同社はスタッフの雇用や技術のアップグレードなど、欠点に対処するための「重要な是正措置」を講じていると付け加えた。
Bangladesh News/The Daily Star 20210110
http://www.thedailystar.net/business/news/deutsche-bank-pay-130m-settle-us-probes-2025105
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