[The Daily Star]バングラデシュ金融インテリジェンスユニットは、バングラデシュ銀行の元副総裁SKシュール チョウドリー、現在の事務局長モハンマド シャーアラムとその配偶者を含む8人の口座と取引の詳細情報を提供するよう銀行に依頼しました。
BFIUは、2月23日に全国歳入庁がスルとシャー アラムに対して同様の通知を発行してから、3週間も経たないうちに3月11日に通知を発行しました。
マネーロンダリングとテロ資金供与に取り組むことに専念している諜報機関は、今日までにそれらに関する情報を提供するよう銀行に求めました。
以前、告白声明の中でプロシャンタクマールハルダーの2人の親しい仲間は、スールとシャーアラムが金融詐欺を行うのを助けたと言いました。
自白の声明に続いて、バングラデシュ銀行は、シャーアラムがPKハルダーとの関係があるとされる2つの部門を監視する責任から撤退した。
シャーアラムは2月4日、中央銀行の金融機関市場局と銀行検査局-2での職務から解放されました。
自白の声明によると、中央銀行の元副総裁であるSKシュールチョウドリーもプクハルダーを支援した。
「これは、汚職に関与したとされる中央銀行当局者の口座情報を求める珍しい例です」とBB当局者は語った。
何度も試みたにもかかわらず、スルとシャーアラムの両方に電話で連絡することはできませんでした。
2人の名前は、国際リースおよび金融サービス（ILFS）の元マネージングディレクターであるラシェドウル ホックと、人民リースおよび金融サービスPLFSLの会長であるウザルクマールナンディが最近、金融に関して下級裁判所に自白の声明を出した後に浮き彫りになりました。詐欺。
元NRBグローバルバンクのマネージングディレクターであるPKハルダーは、一部のノンバンク金融機関（NBFI）から約10,200クローレを吸い上げたとされています。
別の動きとして、BFIUは3月11日、南バングラ農業商務銀行のスム アムジャド ホサイン会長、その配偶者ベグム スフィア アムジャド、およびその娘タージリの口座を凍結するよう銀行に要請しました。
BFIUは、アカウントを30日間凍結し、本日中にアカウントの情報の詳細を提供するように依頼しました。
1月7日、汚職防止委員会（ACC）は、3人の海外旅行を禁止した。
反移植監視員は、特別支部の警察の警視に旅行禁止を課すように要求した。
アムジャドが行ったローンの不正行為に関する委員会の調査の一環として、禁止は平手打ちされた。
彼はデイリースターからのコメントの要求に答えなかった。
デイリースターからのアプローチで、BFIUの責任者であるアブヘナモハマドラジーハッサンは、情報機関は問題の機密性を考慮して、この目的のために情報を開示することができなかったと述べました。
Bangladesh News/The Daily Star 20210315
http://www.thedailystar.net/backpage/news/pk-halders-scams-bfiu-seeks-bank-info-ex-bb-dy-governor-7-more-2060793
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