[Financial Express]政府は、バングラデシュの盗難資産の回収を支援するために任命された省庁間タスクフォースを、2010年の最初の結成以来5回目となる再編成した。
政権交代により資産回収問題が注目を浴びたことを受け、財務省は2024年9月29日にタスクフォースの再編に関する通達を発行した。
タスクフォースのメンバーは、同組織は主に年に3回招集されていると述べた。
その任務規定（にR）によれば、同委員会は、法的枠組みを分析し、不正流用された資金の回収に関する指針を提供することを任務としていた。
しかし、批評家は、過去の政権がマネーロンダリング対策に消極的だったことで、こうした取り組みが事実上台無しになり、監視の少ないシステムから利益を得る大企業に有利になったと主張している。
このタスクフォースは2010年に元バングラデシュ銀行総裁が率いていたが、最初の大規模な再編を経て2012年に法務長官が指揮権を引き継いだ。
2018年と2022年に、タスクフォースはさらに2回の再編を経て、新しいメンバーが追加され、運用範囲が拡大されました。
同委員会の上級メンバーは、再編されたタスクフォースは2018年以降11回の会議を招集したが成果はなかったと述べた。
同委員会は事件の詳細を分析し、法的障害を特定し、解決策を提案することになっていたが、司法長官の日常業務への取り組みが大きな障害となっていると彼は付け加えた。
当局は、最初の再編は2012年のマネーロンダリング法の制定を受けて行われ、タスクフォースの使命を新しい法的基準に合わせることが目的だったと指摘した。
政策対話センター（CPD）の著名な研究員であるムスタフィズル・ラーマン教授は、タスクフォースを復活させようとするこれまでの試みが失敗に終わったのは、「影響力のある方面」による介入が原因かもしれないと述べ、それが犯罪者の間に免責の文化を育んだと語った。
ラーマン教授は、今回の再編により、そのような政党の影響を受けにくい暫定政府のもとでより良い結果が得られるだろうと期待を表明した。
同氏は、バングラデシュが盗まれた資産を英国に送り返してきた歴史を強調し、同国が経済的損失を効果的に取り戻すことができると示唆した。
回復努力を強化するために、ラーマン博士は、法廷監査人の専門知識、徹底した書類処理による資金の流れの追跡、国際的な法律専門家の雇用を含む協調戦略を推奨しています。
MLA-2012 で確立された法的規定の潜在的な有用性にもかかわらず、タスクフォースは、過少請求や過剰請求などの慣行によって引き起こされる資本逃避に対抗するためにこれらのツールを活用することにほとんど失敗しました。
当局者らによると、委員会の不作為も、不正行為に関わった者たちが罰則がないことで大胆になっているため、資産流用の増加につながっているという。
タスクフォースの効果的な運営は、ポジティブなシグナル効果をもたらし、金融回復の取り組みに対する国民の信頼を高める可能性がある。
バングラデシュ銀行の新総裁が率いる、新たに結成された9人のメンバーからなるタスクフォースには、バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）、汚職防止委員会、バングラデシュ警察の刑事捜査局（CID）、税関情報局、検事総長室、法務省、金融機関局、外務省など、重要な政府機関の代表者が含まれている。
タスクフォースは、任務規定に基づき、海外で盗難された資産を追跡し、その回収に向けた捜査を支援することを任務としている。タスクフォースの目的は、資産回収に関連する法的手続きを迅速化し、回収の障害を特定して対処し、海外で凍結または回収された資産を管理し、重要な情報を収集するために国内外の関連機関とのコミュニケーションを強化し、内部の調整と能力を強化することである。
BB副知事のモハンマド ザキル ホサイン氏がタスクフォースの活動を調整し、BFIUが事務サポートを提供する。
タスクフォースの職員は、マネーロンダリング事件を調査し、適切な法的手続きを通じて回復を促進するための訓練を受けた専門家が大幅に不足していることを認めている。
マネーロンダリングを行う者は、ほとんどの場合、通関時に請求書の金額を操作する貿易ベースのスキームを通じて、不法に得た資金を海外に流しています。
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Bangladesh News/Financial Express 20241003
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/taskforce-on-recovery-of-laundered-assets-recast-1727893869/?date=03-10-2024
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