[Financial Express]バングラデシュ連合ニュースの報道によると、バングラデシュ中央銀行（BB）は、外国為替取引における不正行為を抑制し、違法な資金の流れを根絶するための重要な措置として、一部の商業銀行を対象とした包括的な特別検査を開始した。中央銀行筋が明らかにした。
中央銀行は、選定された商業金融機関の財務部門と情報技術（IT）部門を徹底的に調査するため、6つの独立した検査チームを編成した。現在、監督対象となっている銀行は、国営のソナリ銀行、ジャナタ銀行、アグラニ銀行に加え、民間銀行のBRAC銀行、プライム銀行、HSBCバングラデシュである。
今回の規制措置は、国有商業銀行における外貨決済の不一致に関する最近の疑惑を受けてのものだ。中央銀行の調査官は、外貨決済が海外の「ノストラ口座」を通じて顧客に送金されたにもかかわらず、対応する国内の負債や融資が銀行の内部帳簿から不審な形で省略されていた事例を発見した。
このシステム上の脆弱性の深刻さを明らかにするため、バングラデシュ中央銀行は、ノストラ口座の残高、取引預金、海外送金、および迅速決済の監査を実施している。
この件について、調査対象となっているある民間銀行の幹部は、中央銀行はいつでも抜き打ち監査を実施する権限を十分に有しているものの、ノストラ口座からの支払後に直ちに融資が行われないのは、通常の業務慣行からすると極めて異例であり、より徹底的かつ厳格な行政調査が必要であると指摘した。
Bangladesh News/Financial Express 20260712
https://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/bb-alerts-banks-to-sudden-forex-audits-continuing-1783787887/?date=12-07-2026
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