[Financial Express]バングラデシュは、明日（火曜日）にアジア太平洋マネーロンダリング対策グループ（APG）の高官代表団がダッカに到着するのに伴い、金融犯罪対策体制に関する重要な国際評価に備えている。
今回の3日間の訪問は、2027年から2028年にかけて実施される同国にとっての第4回相互評価に向けた準備段階となるものであり、その結果は同国の国際銀行業務、貿易、送金、および海外からの資金調達へのアクセスに影響を与える可能性がある。
関係者によると、8月11日から13日にかけて行われる「相互評価事前計画訪問」は、次回の相互評価に向けた国の準備状況を評価し、包括的な評価のための基礎を築き、ロードマップを提供することを目的としている。
この評価は、バングラデシュが金融の透明性、資金洗浄、テロ資金供与、拡散資金供与の防止に関する国際基準をどの程度遵守しているかを判断するものだと、彼らは説明した。
APG代表団は、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策（AML/CFT）に関わる政策決定委員会を含む、主要な省庁、部局、機関と会合を開く予定である。
今回の訪問の主な目的は、不正な資金の流れに対処するためのバングラデシュの全体的な準備状況、制度的枠組み、および法的執行メカニズムを評価することである。
代表団はまた、既存のAML/CFT政策の効果的な実施状況、関連法規および実務ガイドラインの執行状況、そしてバングラデシュの金融セキュリティ対策が金融活動作業部会（FATF）が定める国際基準にどの程度合致しているかについても検証する予定である。
相互評価とは、資金洗浄、テロ資金供与、大量破壊兵器に関連する拡散資金供与に対処するための各国の制度を総合的に評価するものである。
FATF（金融活動作業部会）の基準に沿って実施されるこのプロセスでは、各国の法的・制度的枠組みと、その実施の有効性の両方が検証されます。
バングラデシュの第4回相互評価は、同国が国際基準をどの程度遵守しているかを評価するため、2027年から2028年にかけてAPGによって実施される予定である。
ある高官は、特定のFATF基準に対するパフォーマンスが低い場合、貿易や送金を含む国際取引のコストが増加し、国が外国からの融資や援助を確保することがより困難になる可能性があるため、今回の評価は特に重要だと述べた。
彼は、バングラデシュが評価を成功裏に完了させ、国際的な金融上の利益を守るためには、包括的な準備が不可欠であると述べた。
2016年に実施された前回の相互評価において、バングラデシュはAPGとその42の加盟国によって、基準を遵守している国として認められた。
バングラデシュ金融情報局（BFIU）は、資金洗浄とテロ資金供与を防止するための取り組みの一環として、2011～13年、2015～17年、2019～21年の3つの国家戦略を策定した、とBFIU関係者が述べた。
国家戦略は、資金洗浄およびテロ資金供与を防止するための重要な文書とみなされており、今後実施される相互評価の一環としてAPGに提出する必要がある。
5月、マネーロンダリング・テロ資金供与対策に関する国家調整委員会は、マネーロンダリングとテロ資金供与を防止するための新たな3カ年国家戦略を策定することを決定した。
一方、政府当局は、以前に送付した23件の相互法的支援要請（MLAR）に続き、関係国に対しさらに6件の要請を送付したと、内務省関係者が会議で明らかにした。
会議での議論によると、内務省は、要請をそれぞれの国に転送する際に、MLARのコピーを反汚職委員会（ACC）とバングラデシュ金融情報機関（BFIU）に送付する予定だ。
一方、評価に先立ち、主要な規制機関および執行機関の対応を調整するため、水曜日にマネーロンダリング・テロ資金供与対策に関する国家調整委員会の特別会議が招集された。
会議はアミール・カスル・マフムード・チョードリー財務大臣が議長を務め、政府高官が出席する予定だ。
今後の評価の重要性を反映し、財務省は、汚職対策委員会、首相首席秘書官、バングラデシュ司法長官、バングラデシュ中央銀行、内務省、警察長官、財務局、金融機関局など、主要な監督、規制、安全保障機関の長に対し、最優先の指示を出した。
この会議では、資金洗浄およびテロ資金供与の防止を目的とした様々な指令や政策措置について議論し、その実施状況を検証する。
金融機関局（FID）の当局者は、今回の計画訪問とその後の評価の結果は、バングラデシュの国際銀行関係の維持、外国投資環境の改善、そして国際的な金融評判の保護において重要な役割を果たすだろうと述べた。
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Bangladesh News/Financial Express 20260810
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/bangladesh-faces-crucial-financial-crime-review-1786299597/?date=10-08-2026
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