[Financial Express]証券市場規制当局は、トラスト・イスラミ生命保険の株価を組織的な取引によって操作したとして、一家3人に対し合計738万タカの罰金を科した。
バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）は、主要な相場操縦者と特定されたムハンマド・アブ・タヘル・シクダーに対し、533万タカの罰金を科した。彼の妻であるウンマ・サルマ・ニパには50万タカ、義理の兄弟であるSM・シャヘド・シャキルには155万タカの罰金が、証券規則違反の容疑で科された。
10月5日に発令された執行命令において、BSECは3名に対し、それぞれ30営業日以内に罰金を支払うよう指示した。命令に従わない場合は、証券法に基づきさらなる法的措置が取られる可能性がある。
株式市場監視機関は、ダッカ証券取引所（DSE）から提出された調査報告書に基づき聴聞会を終えた後、罰金を科した。
ダッカ証券取引所（DSE）の調査により、複数の受益者（BO）口座を通じた連続取引が、活発な取引が行われているという偽りの外観を作り出し、2025年6月1日から8月28日の間にトラスト・イスラミ生命保険の株価を人為的に吊り上げていたことが判明した。
この保険会社の株価は、昨年5月29日の36タカから昨年8月28日には83.20タカに上昇し、約3ヶ月で131％以上の値上がりとなった。
調査報告書によると、シクダーとその関係者は、当該期間中に複数のBO口座を通じて同社の株式の34.78％を取引していた。
彼らは調査期間中に、口座を通じて694万株を購入し、591万株を売却し、2820万タカのキャピタルゲインを実現し、5080万タカの未実現利益を保有していた。
ダッカ証券取引所（DSE）は、シクダー氏が当該期間中に保険会社の株式を最も多く購入した人物であると特定した。同氏はIFIC証券の口座を通じて267万株を購入し、224万株を売却した。同氏の取引は、総取引量の13.27％を占めた。
捜査の結果、シクダー容疑者は、シティ・バンク・キャピタル・リソーシズ、IFICセキュリティーズ、BRAC EPLインベストメンツなど複数の証券会社を通じて株式取引に使用された他の9つの顧客コードにも関与していたことが判明した。
調査の結果、シクダー、ニパ、シャヘドに関連する口座が、46営業日にわたって生命保険会社の株式172,270株に関わる取引の相手方として機能していたことが判明した。これらの取引は、公開市場で異なる日付に行われた。
調査報告書には、株価上昇に伴い、関連口座が日々の取引活動のかなりの部分を占めていた事例が複数詳細に記されている。
規制当局は、3人から提出された説明を却下し、調査によって立証された疑惑は事実であり、違反行為は意図的なものであったと結論付けた。
シクダー氏は書面による説明の中で、市場操作の意図は一切なかったと否定した。同氏は、自身の取引は正当な投資目的のために誠実に行われたものであり、企業および当時の市場状況に関する自身の独立した評価に基づいて行われたと述べた。
彼は投資する前に、同社の収益実績、配当政策、株主構成、業界における地位を評価したと述べた。
市場価格が会社の本来の価値を十分に反映していないと、彼は評価した。
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Bangladesh News/Financial Express 20261012
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